万科与东莞前区长刘贺超合作 融资现巨大风险引银监局关注

地产   来源:中国金融智库综合  责任编辑:百花残  2018-06-13 16:49:08
  原标题:银监会关注万科问题项目 涉东莞信托董事长黄晓雯、东莞前区长刘贺超

  近日,一份银监会广东监管局的文件显示,万科被实名举报与东莞信托董事长黄晓雯、东莞前区长刘贺超在深圳和东莞的地产项目上违规合作,目前函件已转至东莞银监分局处理,落款日期为2018年5月31日。早在2017年9月,银监会广东监管局便因深圳市达利花园项目启动调查东莞信托。

  2016年,东莞信托设立鼎信—东恒结构化集合资金信托计划,信托总规模3亿元,由刘贺超实际控制的东莞市东恒物业投资有限公司占45%股权,万科占55%股权,双方成立公司共同开发东莞市东坑路口的万科金域广场项目。

  项目用地于2012年东恒公司通过招拍挂取得,根据报道,这块商服用地正式开拍后,只有一次叫价,被东恒公司以底价7840万元收入囊中,折合楼面地价1000元/平。

  查阅万科在深交所发布的公告,在2016年11月新增项目中披露,拥有东莞东坑路口项目55%权益,需支付地价款1.87亿元。因此,这块地一经刘贺超手,万科的拿地成本已暴涨4.3倍。

  东莞信托官网显示,该信托产品由刘贺超及他控制的东莞市旗峰山会舍有限公司担保。2017年12月,刘贺超质押旗峰山酒店1500万元股权,资金存在巨大无法兑付风险。

  刘贺超与东莞信托来往密切,他还通过发行了 “鼎信-达利” 结构化集合资金信托计划,后因该项目不符合银监会及相关政策规定在2017年11月3日被提前终止。2017年8月,东莞信托因“资产质量管理严重违反审慎经营规则”,被中国银监会东莞监管分局处罚,董事长黄晓雯被点名。

  刘贺超原名刘贺钊,于2005年5月卸任东莞市区委书记后,凭借其人脉手段,在企业与项目间牵线搭桥。

  刘贺超的隐密的地产生意早已牵连万科。万科被指参与东莞联华重组时,以22亿入股的“东莞皇马郦宫”与“御景湾八号”项目是问题项目,根据媒体报道,刘贺超曾通过多家公司及自然人实际掌控联华近40%的股权,万科所收购的问题项目公司的幕后老板,也都是刘贺超。但在万科此前的收购公告中,对于刘贺超的身份却始终没有提及。

  今年5月,投资商将一纸举报信递到了万科总部,警示万科在参与联系重组时与前官员刘贺超合作的高风险。第二天,该官员便收到了万科方面的问询。

  目前,监管局已介入此事进行调查。

  因为深圳机场周边价值数十亿的达利花园项目被搁置26年,这位东莞退休官员刘贺超的巨额资产近日被媒体频频曝光。

  2016年12月14日,东莞信托曾以旗下子公司宁波汇融沁誉投资企业(有限合伙)的唯一资产——达利花园项目公司90%的股权发行了一款名为“鼎信-达利结构化信托基金”的产品,并募资10.71亿元。

  刘贺超2016年从信达地产手中认购东莞信托发行的“鼎信·达利结构化集合资金信托”,并通过募资等方式间接控制了该项托背后标的——深圳达利花园项目。

  而达利花园项目至今连土地证都未办理,东莞信托发行此产品实际并不符合银监会相关政策,目前该信托已被有关部门调查并强制停止。

  关于达利花园的“烂尾”事项,刘贺超以其“已经退休”为由,拒绝对媒体透露更多信息。在这起纠纷里,东莞信托董事长黄晓雯难辞其咎。
 
 

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