东莞累计劝阻怀疑被骗群众42430人次

 

　　东莞累计劝阻怀疑被骗群众42430人次

 

　　2018年7月23日16时许，远在四川老家的廖珍（化名）正在银行给诈骗分子汇款，没想突然接到了东莞警方电话，千里之外的民警告诉她上当受骗了，这才避免了更大损失。

 

　　这样的场景，已多次上演。针对电信诈骗这种新型犯罪高发现状，东莞成立了由市公安局、人民银行、银监、银协、各大银行、四大电信运营商（电信、移动、联通、铁通）等单位组成的市一级反诈骗中心，对电信诈骗进行及时预警和劝阻。多方合力对电信诈骗活动进行精准打击，廖珍便是其中的受益者。东莞市反诈骗中心自2016年9月30日成立以来（截至今年10月25日），共实施预警劝阻42430人次，查询涉案银行账号45985个，止付、冻结涉案银行账号1572个，止付、冻结涉案资金共约10877.79万元，成功办理资金返还约3492.44万元，查询涉案电话4786个，关停涉案电话138271个，真正为群众筑起了一道有力的“防火墙”。

 

　　2018年3月15日，松山湖务工的阿华(化名)在某交友网站认识了一名女网友，双方谈得很开心，并在短短一个月内迅速发展成为男女朋友关系。4月14日，“女朋友”给阿华发来信息，称还没吃饭，问他是否可以请她吃个“全家桶”。他便通过微信红包发了一个100元过去。到了第二天，对方竟然说肚子痛得很厉害，接着就打电话过来，在电话里哭起来了，叫阿华赶紧去医院看她。“她说去医院看病需要五六百元，说没有钱看病，我就通过微信钱包转了600元给她”。

 

　　过了一会，“女朋友”又打电话过来，一名自称护士的女子在电话中告诉阿华，“女朋友”得了急性肠胃炎需要住院观察，住院费要5800元。阿华向朋友立即借了6000元转了过去。其后，女友又以“手术费”和“营养费”为由从阿华那里要走了7100元。直到5月17日下午，阿华再次打电话给“女朋友”询问病情，没想到接电话的是警察，他才知道自己受骗了。

 

　　今年以来，东莞接连发生多起通过“网上交友”的方式实施诈骗的电信诈骗案件。专案组介入后，一个活跃在东莞、广州、惠州、深圳等地市的特大电信诈骗团伙逐步浮出水面。5月17日凌晨1时许，在省公安厅的统一部署下，东莞公安联合深圳公安开展代号为“飓风20号”的集中收网行动。抓获犯罪嫌疑人305名，捣毁诈骗窝点60个。

 

　　警方调查表明，该诈骗团伙先由犯罪窝点的组长在网络论坛、婚恋网站、交友软件以及通过“摇一摇”等方式物色单身、未婚男士，再由业务员从网络上下载面容姣好的“美女”图像冒充女性身份，利用QQ、微信等网络聊天工具以交男朋友的形式与被害人进行接触，诈骗借口包括：请吃饭、自己或父母生病住院、家庭生活困难、与被害人见面的车费等。诈骗过程中，通过伪造病历、火车票、同伙之间假冒医护人员等方式骗取被害人的同情和信任。

 

　　这种“交友式诈骗”常常让人防不胜防，而如今，较为盛行的诈骗方式还包括“冒充公检法”、“贷款诈骗”、“二维码诈骗（包括冒充客服诈骗、网络购物诈骗和兼职刷单诈骗）”和“冒充熟人或领导诈骗”，其中扫描二维码转账已成为一种诈骗分子使用的主流手段。对此，东莞警方打击专班，以“人民群众最痛恨什么犯罪就严打什么犯罪”为指导思想，牵头各分局实施精准打击，成功侦破公安部督办的“9·29”专案、省厅督办的东莞鼎诚教育咨询有限公司涉嫌诈骗案、“飓风20号”电信诈骗专案、“假交警罚单”专案、“飓风44号”非法买卖公民个人信息专案、以虚假购买为手段诈骗“微商”专案等一系列案件。

 

　　同时，坚持“大案集中侦破，小案力度不减”的办案原则，对发生的每一起关乎群众切身利益的“小案”都十分重视，如在侦破“飓风20号”专项行动的过程中，就是从一宗涉案金额仅1000元人民币的交友诈骗案件入手，在办案民警严谨的工作态度和专案组的深化研判基础上，从细小处入手，抽丝剥茧的筛查线索之后，一步一步地将隐藏在幕后的犯罪团伙深挖出来，最终成功破案。

 

　　反电诈可谓分秒必争，尤其是随着银行和第三方支付企业快速支付业务发展，涉案资金通过网络流转的速度大幅缩短，在大多数案例中，电信诈骗涉案资金一般会在30分钟之内转到取现账户上，或者在更短的时间内通过第三方支付转走。

 

　　为了与时间赛跑，东莞市反诈骗中心积极联系市公安局指挥中心，对警情流转机制进行调整，通过系统网上推送的方式，将110接到的诈骗警情第一时间转至市反诈骗中心接警组进行应急处置。而更为有效的是，东莞警方主动出击，严格落实上门劝阻制度，一旦发现异常民警即刻上门，为疑似被骗群众预警处置。

 

　　2018年7月23日中午，一条异常信息进入到市反诈骗中心的监控平台：住在塘厦镇田心社区燕沙路某号的廖珍，可能中了诈骗分子的圈套，立马就要去银行汇款。市反诈骗中心立即将情况通知到塘厦公安分局并要求立即上门劝阻，接到指令后，塘厦田心派出所值班民警黄程立马介入，但廖的手机却无法接通，黄程紧急上门想实施当面劝阻，但经燕沙路某号某厂人事人员核查，并没有该名员工。线索中断后，黄程打开移动警务终端，进一步核查廖珍的个人信息。发现廖的地址信息栏显示其曾在科苑城某厂登记过，登记时间为2018年1月6日。于是黄程马不停蹄赶往该厂，找到其人事负责人。该人事负责人却称廖女士已于2018年2月7日辞职返回四川老家。

 

　　时间急迫，通过廖珍的老乡，黄程终于联系了廖的家人，要求他们马上联系本人并及时劝阻。然而，廖珍的老公和儿子当时却在东莞，女儿又在成都，无人能立马能联系上廖珍。“这可怎么办？大家都着急！”时间一分一秒过去，黄程建议他们发动老家的亲戚到当地镇上的银行和酒店寻找廖珍，并及时联系当地派出所协助，同时想办法冻结廖女士的银行账户。所幸，当天16时许，老家亲戚终于在银行找到了正在准备给诈骗分子汇款的廖珍。“银行存款有定期5万多，活期1万多，按照犯罪分子操作指引，已经汇出去这活期的存款”原来，廖珍在当天一早就接到自称“公安局”的电话，告诉其因涉嫌拐卖小孩，要想证明清白，就要按照指示操作。当天中午，廖正在按照诈骗分子的要求汇款转账，一步一步落入圈套之时，幸好其先前的手机号码被东莞市反诈平台监测到异常，并通过民警实地上门核查、千里连线劝阻，在千钧一发之际帮她避免了更大损失。

 

　　针对每一条预警信息，市反诈骗中心在发送劝阻短信和查询可能被骗事主在东莞的活动轨迹后，均会立即联系辖区分局对该预警情况进行跟进落实，并安排民警立即上门，以必须找到被骗市民并进行面对面劝阻工作为工作宗旨，将工作落到实处，截至10月25日，共劝阻怀疑被骗群众42430人次，获得市民大力点赞。（来源：羊城晚报）