中堂警方破获一起涉嫌买卖国家机关证件案

　　中堂警方破获一起涉嫌买卖国家机关证件案

 

　　对公账户本是用于企业之间资金往来的，但有人在网上公开兜售对公账户，卖给从事电信诈骗的人员，逐渐形成了一条网络黑色、灰色产业链条。

 

　　近日，中堂公安分局破获了一起涉嫌买卖国家机关证件的案件，抓获11名犯罪嫌疑人，并在抓获现场缴获一大批证件、银行卡、公章、银行U盾等作案工具，有力打击了犯罪分子的嚣张气焰。

 

　　3月25日，中堂公安分局接到一条关于涉嫌买卖国家机关证件的犯罪线索。接报后，分局领导高度重视，立即成立专案组,组织精干警力火速展开工作。经过严密的侦查后，专案组锁定了两家“皮包公司”。

 

　　之后，专案组民警顺藤摸瓜，并综合运用多种侦查方式，在掌握充分证据的情况下，制定了严密的抓捕方案，对涉嫌买卖国家机关证件的犯罪嫌疑人开展抓捕行动。3月26日，正打算在中堂镇某银行办理相关业务的犯罪嫌疑人，唐某等三人，被民警抓获。

 

　　经现场突击审讯，唐某对其实施买卖国家机关证件供认不讳，并交待其还组织多人办理工商营业执照、对公账户用于出售。在唐某带领下，侦查员在一小区公寓楼内抓获了另外8名嫌疑人。同时，现场缴获手提电脑一台、工商营业执照、公章数套和银行卡数张。

 

　　经审讯，该团伙持个人身份证办理工商营业执照后，利用工商营业执照到多家银行办理对公账户，开通网上银行和U盾，并以每套4000元至8000元不等的价格用于出售，为上游实施电信诈骗的团伙提供工具。

 

　　中堂分局依法对以上11名嫌疑人采取刑事拘留。目前，案件正在进一步审理中。

　　

　　“在侦查过程中，我们发现，违法犯罪分子先是注册了空壳公司和公司账户等资料，然后再将空壳公司和公司账户等资料卖给电信诈骗作案人员。电信诈骗作案人员利用购买来的对公账户进行层层走账，以实现转移赃款的目的。”承办该案的民警告诉记者，相对于个人账户，企业对公账户的资金流动量更大，流转资金更为便利，因而受到电信诈骗作案人员的青睐。

 

　　据犯罪嫌疑人唐某交代，从2018年底开始，他便和两名老乡一同开展了这项“业务”，一年多时间里便在网上兜售对公账户“四件套”20多套。之后，三人又分别发展下线，发展成了一个十余人的团伙。

 

　　疫情期间，唐某觉得不少人都减少了外出活动，在家上网，他和同伙们们的“订单”量很有可能会提升不少。因此，他们也加大了“生产量”，频繁地流转于市内各办证单位，申请办理“证件、银行卡、公章、银行U盾”等“四件套”。不料在中堂镇排队办理“业务”时被民警抓获。

 

　　近年来，各式各样的电信诈骗招数层出不穷，买卖银行公户、账户，本身就涉嫌违法犯罪。市民一定要时刻保持高度警惕，不要误入骗子精心设计的陷阱。

 

　　1、 市民应加强防范意识，妥善保管好自己的身份证、银行卡。对于废弃不用的银行卡和对公账户，应及时办理销户业务。

 

　　2、 切莫以身试法、贪图小利，买卖银行卡和对公账户，走向倒买倒卖银行卡和对公账户的违法犯罪道路。特别是，外来务工人员在找工作时，一定要问清工作内容，加强防范，不要掉入违法犯罪份子的陷阱，成为罪犯帮凶。

 

　　3、 主动举办犯罪，相关部门和银行要加强监管，个人要提高警惕，一旦发现买卖、滥开银行卡、对公账户等违法犯罪行为，应及时向公安机关举报。

 

　　除此之外，承办该案的民警黄叔权还特别提醒市民，防范电信诈骗最为关键的一点就是，千万不要轻易向陌生人转账，在打算转账前，一定要将转账原因和身边人说，并拨打报警电话进行咨询。（来源：i东莞）