广东1800多名中老年人被骗超亿元

跟踪   来源:羊城晚报  责任编辑:百花残  2014-07-09 07:11:02

  骗子公司用作宣传的概念产品

骗子公司用作宣传的概念产品南方法制报景国民 羊城晚报记者 汤铭明 摄

  空巢老人成为集资诈骗最大目标群体,此类案件在广深等地接连查获数起

  1800多名中老年人被骗超亿元

  羊城晚报记者 张璐瑶 通讯员 黄康灵 黄德刚 尹利勇 钱文攀

  广东省公安机关近期破获的广州市泰源环保科技有限公司涉嫌集资诈骗案(代号“2014猎狐2号”专案)中,1800多名中老年人在该公司的宣传攻势下,从一包廉价大米的吸引到投资保健品,一步步将自己半生积攒的十万、数十万元投入其中。直到收网后,很多老人仍不愿相信自己被骗。

  6月23日,广东省公安厅经侦局、广州市公安局经侦支队联合开展“2014猎狐2号”专案收网行动,抓获47人。经初步审查,该案涉案金额达1亿多元,每人平均“投资”10万元左右。

  一包廉价大米引诱老人入套

  今年2月,省公安厅经侦局在工作中发现,有一特大集资诈骗犯罪团伙以投资保健品为幌子,在广州大肆进行非法集资活动。经查,梁某前(男,42岁)、朝某玺(女,41岁)等人在广州注册成立了广州市泰源环保科技有限公司,租赁广州市越秀区先烈中路某大厦等场所作为办公地点,招聘业务员,以派发传单、拨打电话等方式,许诺高额回报,诱骗群众投资。

  办案民警告诉记者,该团伙多选择中老年人下手。业务员去公园、街道派传单,推销便宜的油、米,以吸引老人。“比如一包市价30元的大米,他们以15元卖给老人,但要求一次买够一年的量,钱一次付清后,货要每个月来取一次。当老人来领大米的时候就会发现,从公司门口走到领大米的地方,要经过一排堆满了各类保健品的货架。”

  在这里,推销员还准备了专门为老人检测身体的“进口仪器”,免费帮老人进行全方位的健康测试,推销员便借机向老人推销保健品。办案民警告诉记者,这些所谓的保健品大多是三无产品,但多数老人都过不了这一关的游说。

  为了游说成功,该团伙对业务员有专门的培训大纲,对固执的老人、男性、女性、离异的老人等都有专门的游说方法。公司还时不时组织一些免费的旅游,请老人去“视察”项目,并在办公场所内专门设立单独的课室,由“讲师”通过上课“洗脑”,吹嘘公司发展前景、药物效果等,诱骗老年人投资。

  据统计,该案的被骗者,平均年龄超过了60岁,许多人已经不是第一次参与类似的“投资”。

  1800余人被骗涉案金额过亿

  办案民警透露,游说成功后,该团伙与投资者签订《协议书》与《授权书》,《协议书》中写明公司“按季度配发投资者购货总金额的5%作为宣传推广费”,年利率达20%,《授权书》中进一步写明在不一次性全部提货前提下,投资者要授权该公司全权处理安置货品。他们还与客户直接签订《借款协议》并出具《借据》,以39个月100%(年利率达30.7%)的高额回报非法吸收社会公众资金。该公司还通过与投资者签订特许加盟店协议以及办理健康管理卡、会员卡、养生卡等方式进行非法集资。

  6月23日,广东省公安厅经侦局、广州市公安局经侦支队联合开展“2014猎狐2号”专案收网行动,对该犯罪团伙人员实施抓捕。当天凌晨6时,在广州市金沙洲、越秀区先烈中路以及云鹤北街等地点,成功抓获包括主犯梁某前、朝某玺在内的47人。

  经审查后,警方依法刑事拘留13名犯罪嫌疑人,取保候审2人,捣毁5处窝点,查获一批关键证据,扣押、冻结一批涉案资产。经初步审查,该案涉案金额1亿多元,涉及投资群众1800多人。

  值得一提的是,主犯梁某前被公安机关抓获后却反过来劝诫道:“我真诚地奉劝那些叔叔阿姨们,天上真不会掉馅饼,掉下来的只有陷阱;不要贪那些蝇头小利,拿些看似免费的旅游,最终还是羊毛出在羊身上;不要太贪婪,每年返利20%、30%,这就是赤裸裸的骗局。”

  他还感慨:“现在中国空巢老人太多,这些业务员陪他们谈心、吃喝玩乐,填补了他们的情感需求,所以他们把业务员都当成了自己家人,也就没了防范之心。而业务员就是打利诱牌、情感牌,骗到你棺材本都没了。”

  为何“受伤”的总是老人?

  近期,除了“猎狐2号”专案,广东省公安机关接连在广州、深圳等地破获广州御锦刺绣工艺品有限公司涉嫌非法吸收公众存款案,深圳泰喜航科技股份有限公司、钱海创投公司(P2P网络借贷平台公司)涉嫌非法吸收公众存款案等多起类似案件,其涉案金额均超过2亿元,涉及群众均在2000人左右,其诈骗对象也以中老年人为主。

  广州市公安局经侦支队调研员周兵告诉记者,我国老龄化日益严重,年轻人与老年人之间又存在代沟,加之老人在理财方面往往没什么经验,一旦被骗,老人的余生就因此变得相当凄惨。“有的老人被骗后又哭又喊,甚至上吊,非常凄惨。”

  纵然如此,多数老人还是期望能捞回本钱。在刚刚破获的“猎狐2号”案中,许多老人仍抱有希望。“很多中老年人不是第一次受骗了,他们有的曾经在别的公司投资,公司被查后,转而再到另一家公司进行类似的投资,想着‘快进快出’,以为就不会有风险。”周兵说。(张璐瑶) 

  小贴士

  “四招”识别非法集资

  一算 计算银行贷款利率和普通金融产品的回报率。多数情况下明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。我国法律规定,借贷利率超过国家公布的金融机构同期、同档次贷款利率4倍以上的部分不受法律保护。另外,一个企业正常的年利润一般不会超过200%,超高投资回报不可能维持太久,其中必有嫌疑。

  二看 通过政府网站,看该企业是不是经过国家批准的合法上市公司,是不是可以发行公司股票、债券,是不是国家批准设立的交易场所等。如果不具备发行、销售股票,出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格,该公司就存在疑点。

  三查 通过查询工商登记资料,查明相关企业是否是经过法定注册的合法企业,是否办理了税务登记等。

  四思 对于陌生人低风险、高回报的投资建议和反复劝说,要多与其他懂行的家人、朋友和专业人士仔细思量、审慎决策,防止上当受骗。(张璐瑶) 

  广州查获3宗非法集资和吸储大案,5500人被骗超5.7亿元

  当心!网络借贷可能骗光你的养老钱

  ■新快报记者 刘操 通讯员 黄康灵 黄德刚 尹利勇 钱文攀

  省公安厅昨日召开新闻发布会,通报了广州近期查获的3宗非法集资和吸收公众存款大案,涉及被骗的群众约5500人,诈骗金额超5.7亿元。据介绍,诈骗分子最倾向选择老年人下手,所骗的也多是养老钱。

  值得关注的是,通报称我省非法集资犯罪涉案领域逐步向电子商务、股权投资基金以及互联网金融等新兴行业蔓延,其最为显著的标志是P2P网贷平台。

  警惕

  网络非法集资骗钱复杂

  据介绍,此前的非法集资案件主要涉及的是传统的养殖、农林、矿业、养生养老、医药保健品、房地产等行业,但近年已蔓延到了电子商务、股权投资基金、P2P(网络借贷平台)等新兴领域。

  广东省公安厅经侦局副局长钱波称,目前对于P2P网贷尚未明确监管部门。“这很容易演变成借着P2P网贷平台的设立,在社会上进行非法吸收公众存款,或者演变为集资诈骗。” 钱波称,目前涉及网络的非法集资和电子商务交织在一起,涉及面非常广,有些涉及多个省。

  据介绍,今年4月10日深圳警方查处了深圳泰喜航科技股份有限公司及其关联公司——深圳钱海创投有限公司非法集资诈骗案件,现场抓获50余人,刑事拘留主要犯罪嫌疑人9名。

  经查,深圳泰喜航科技股份有限公司自2013年9月开始在北京、吉林、四川等地设立分公司或指定负责人向当地社会公众借款融资,承诺月息达4%—5%。而钱海创投则在互联网建立P2P网络借贷平台,伪造贷款信息,在全国各地吸收资金,月息为3.4%—5.8%。骗来的资金则主要用于公司、个人的资金往来、业务员提成、归还前期投资人本金和利息等。

  通报

  广州查获3宗非法集资大案

  在昨日的发布会上,省公安厅还通报了警方近期接连查获广州鑫达银业商贸有限公司涉嫌集资诈骗案(“2014猎狐1号”专案)、广州市泰源环保科技有限公司涉嫌集资诈骗案(代号“2014猎狐2号”专案)、广州御锦刺绣工艺品有限公司涉嫌非法吸收公众存款案等3起案件,其涉案金额大都超过亿元,涉及群众都在2000人左右。

  新快报记者了解到,这三起集资诈骗案件中,共涉及到了5500名群众,涉案总金额高达5.7亿元,其共同特征是向老人派发宣传单张,收集老人的个人信息后,许诺给予高额利息(年息最高达30%),以诱骗老人掏出自己的养老钱“投资”公司所谓的项目。

  案例1

  广州鑫达银业商贸有限公司涉嫌集资诈骗案(“2014猎狐1号”专案)

  规模:涉案金额约2亿元,涉及群众约2000人(公司总部位于天河区某大厦)

  诱饵:除按月支付利息外,还设置梯级利息的“诱饵”,利息从2009年18%逐渐提高到2013年25%-28%,2013年下半年续约2年更可高达30%。

  骗局:先后在海珠区成立广州某饰品有限公司,在广东深圳、江门、惠州、珠海等地以及江苏南京、广西南宁开设分公司以营造扩大经营的假象。

  案例2

  广州市泰源环保科技有限公司涉嫌集资诈骗案(“2014猎狐2号”专案)

  规模:涉案金额约1亿多元,涉及群众1800多人(公司总部位于越秀区先烈中路某大厦)

  诱饵:公司与客户签订合同注明“按季度配发投资者购货总金额的5%作为宣传推广费”,年利率达20%。此外,还与客户直接签订《借款协议》并出具《借据》,以39个月100%(年利率达30.7%)的高额回报非法吸收社会公众资金。

  骗局:该公司在天津市开设关联公司营造扩大经营的假象。

  案例3

  广州御锦刺绣工艺品有限公司涉嫌非法吸收公众存款案

  规模:涉案金额2.7亿多元,涉及群众1700多人

  诱饵:以年利率20%至30%不等高息利诱欺骗客户进行投资。

  骗局:以开设刺绣工艺品展览馆、开设环保建材工厂等形式,迷惑欺骗群众投资项目。

  对话

  高额返利多是骗局

  新快报记者昨日采访了涉案的一名嫌疑人梁某前(男,1972年生,广州泰源环保科技有限公司的法定代表人),其透露了作案的具体手法,并劝告老人“天上不会掉馅饼”。

  新快报:你是如何骗到老人们的钱财的?

  梁某前:业务员会经常和客户谈心,陪客户吃饭、喝早茶、泡温泉,并时不时组织免费旅游活动,然后再带他们看工厂、产品等,免费安排住星级宾馆,以骗取老年人的好感和信任,而且一去就是上百号人,这些都是骗人的手段。

  新快报:为什么选择老年人作为目标?

  梁某前:他们有闲钱,而且非常关注自己的健康。

  新快报:对老年人有什么忠告吗?

  梁某前:我现在都关进来了,我真诚地奉劝那些叔叔阿姨们,天上真不会掉馅饼,就算是“馅饼”那也是陷阱。不要太贪婪,每年返利20%甚至30%,这些都是赤裸裸的骗局,业绩再好的公司也不敢这样返利。

  新快报:从事非法集资行业门槛高不高?

  梁某前:刚才办案民警告诉我,我的两个业务员,在我被抓不久就在三元里开了家分店打算重操旧业,现在也被抓了进来。简单地说,非法集资骗钱的操作手法并不复杂,就是打利诱牌、情感牌,然后骗到你棺材本都没了,任何一个熟悉业务的业务员都可以出来单干。

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