美华裔律师提醒：欺诈案频发 移民美国敲警钟

　　今年4月，美国华文媒体集中报道了洛杉矶南加华人聚居城市圣盖博市发生的EB-5投资移民诈骗一案，此案因涉及逾百位中国大陆受害人超5000万美金，因此也引发了中国国内媒体的密切关注。据悉，目前涉案公司“夏利士律师事务所(Harris Law Group LLC)”和相关“加州投资移民基金(CIIF)”及涉案人虽已遭联邦政府调查，但众多受害者却依旧面临绿卡失效、投资金血本无归的局面，如果不主动争取权益，恐身份、投资款均落空。此案的6个投资家庭已于日前提出集体诉讼，在洛杉矶代理律师王婧的争取下，有望拿回投资本金以及额外的赔偿，绿卡身份也有可能继续保留。

　　在美华人给人安分守己的印象，多年来惊动联邦执法机构的案件屈指可数。本次FBI突袭华人经营的投资移民中心，牵涉100位中国受害人，是加州地区有史以来规模最大的投资移民欺诈案。

　　投资移民欺诈案爆出后，多位远在中国的投资者乱了方寸，其中来自云南的李先生一家是典型的受害者。李先生表示，当初选择移民美国首先是因为喜欢美国的教育环境、食品安全、空气清新。一个偶然的机会，有朋友跟他吹嘘投资移民美国是何等容易，并将一家中介公司介绍给他。由於是朋友推荐，李先生没有任何的质疑，很快就于2011年缴纳了50万投资款，2万律师费开始申请投资移民的项目。

　　李先生介绍，他和家人自2013年就应该开始转长期绿卡，然而项目方却一直以EB5申请者众多，排期长为藉口拖延。自开始办理投资移民以来，他每年都要来美国两次考察项目进展，但从来没发现自己的项目没有动工，原因在于项目方每次都声东击西，带他们去看其他项目，让他们以为有很多新的土地被开发，多个项目在齐头并进。

　　6年来，李先生虽然心急自己的正式绿卡还没拿到，但从未对项目方产生过怀疑。他直言自己对美国并不了解，认为美国法律制度健全，在这样的环境下无人敢明目张胆的欺诈，然而令他没有想到的是，移民中介的行骗手段非常夸张，多年来一直隐瞒的很好，他和其他投资人从没有见过面，项目方都是单独接待，直到FBI突袭的新闻在网络上疯传，他才发现自己上当。他懊恼的表示当初太天真，完全没有多想，导致现在的局面。

　　王婧律师表示，FBI突袭事件发生后，项目方代表曾主动与受害人联系，表示是被人陷害，但绝对不会影响到项目，一切都照常进行，承诺投资人的永久绿卡一定能拿到。然而受害人的临时绿卡到今年11月就过期，另外项目已经不存在了，如果听信项目方的话等下去，到了11月他的绿卡就真的过期了。

　　王婧律师在洛杉矶透露，联邦检察院已开始处理涉案人陈达妇女以投资款购买的九处地产，有望近期将资产变现统一处理。她同时呼吁，受害人应主动向法院提出退款和赔偿，否则恐一无所获。

　　王婧律师指出，此案目前正通过刑事和民事分别处理，虽然刑事部分处理相对滞后并未对涉案者作出逮捕动作，但民事部分进展却十分顺利。5月24日检方先是提起9项民事诉讼，要求没收项目方没收嫌犯陈达父女(Tat Chan, Victoria Chan)在南加总价超过3000万元的九处地产。28日检察官再次回应指出，目前已经进入资产变卖的环节，估计在这几个月内就能实现资产变现，随后由美国司法部统一处理。

　　在法院文件中，项目方陈氏父女用逾5000万投资款在南加购置产业共有14处，总价值超过3000万美金。为避免“竹篮打水一场空”，王婧建议受害人应主动联系律师提出赔偿退款。她说，根据日前检方发出声明，嫌疑人在收取大量投资款后并没有用于真正的投资、促进美国经济发展，而是用于购买房产或违反法律规定暗自退还给部分投资人，是欺诈美国政府所得，因此需要没收，但声明中未提及任何为受害人争取权益内容，且明确指出如果有相关利益者需要索赔，要向法院提出申请。这意味着本案受害人需主动提出要求，否则将不会得到任何补偿和退款。目前已有多名六个受害家庭正式向法院递交赔偿文件，其他受害人也应尽快做出反应。

　　王婧律师目前为李先生和其他受害人争取索赔投资款和其他赔偿，每家求偿金额为200万，总计超过1000万美金，同时争取保住绿卡，或者以其他途径保住移民身份。

　　回忆整个办理投资移民的过程，李先生说，其中经历几次中介转手，介绍人、接待人、项目方分头收钱。他表示国内办理投资移民大多是口口相传，朋友介绍，他希望自己的遭遇可以警示他人，事先了解相关的程序，做好准备。

　　代理本案的美华裔律师王婧毕业于美国伊利诺伊大学获得法学博士学位，曾任跨国贸易公司内部法律顾问，在中国法院系统有丰富工作经验，目前在洛杉矶执业，是加州及联邦法院出庭律师，曾帮助各种复合移民条件的人士成功赴美定居，以及处理多起投资移民欺诈案件。她表示，近年来移民欺诈案频发，想要透过投资移民来到美国的华裔民众一定要敲响警钟，对自己选择的项目内容、中介资质、办理程序都要有充分的认识，避免竹篮打水一场空。