东莞清溪一诈骗案牵出全国性诈骗团伙

　　东莞清溪一诈骗案牵出全国性诈骗团伙

 

　　发生在东莞清溪镇的一个诈骗案，牵出了一个全国性的诈骗团伙。今年7月12日，清溪警方“顺藤摸瓜”，辗转十多个省市，破获了一个以福建人吴某春为首的特大电信诈骗团伙。抓获犯罪嫌疑人3人，破获电信诈骗案件200多宗，赃款7万多元，涉案金额达300多万元。

 

　　目前，案件尚在进一步审理中。

 

　　男子被电话通知“领钱”

 

　　这起案件的破获，要从一个普通的打工者说起。贵州人舒先生在清溪一家工厂当机器操作工。去年10月份，其操作机器不慎将手指压伤，经鉴定为10级伤残，按照工伤赔偿处理。

 

　　今年4月17日，舒先生拿到赔偿金约半个月，突然接到一个东莞区号的座机电话，电话中一名男子自称是东莞市财政局的“大堂经理”，称有一笔2000元的保险赔偿款要转给他。

 

　　“当时我就觉得纳闷，刚拿到赔偿款，怎么还有赔偿款？”舒先生称，当天上午接到电话后，他并未相信，下午照常去上班。上班后，一个女的打来多个电话称，要将赔偿款转给他，并叫其带上银行卡到附近的银行操作转账。

 

　　舒先生信以为真，随即跟工厂领导请假，并匆忙赶到了一银行。其到柜员机后，查询卡内余额，但钱并未到账。对方在电话中称，要舒先生将卡内的钱全部转到另一个账户，然后再一并将钱打给他。

 

　　在对方的提示下，舒先生将卡内的11899元人民币转到的对方提供的一个账号里。转账后，舒先生拨打114查询之前的诈骗电话，结果工作人员提示称是网络电话。舒先生立即意识到是诈骗，随后报警。

 

　　民警假扮清洁工抓嫌犯

 

　　清溪警方接警后，立即立案侦查。办案人员进行初步调查，经过串并侦查发现，舒先生的诈骗案并非单案，而是一个诈骗团伙所实施诈骗系列案中的其中一个。

 

　　侦查员根据该作案团伙作案手法及诈骗电话、诈骗账号等信息串并到全市多镇区十几起诈骗案，随后，清溪分局成立专案组，对案件开展全力侦查。

 

　　根据犯罪嫌疑人的取款记录，专案组赶赴佛山、广州等地调取相关视频，并对全市的诈骗案件进行梳理。由于犯罪嫌疑人是流窜作案，为准确掌握犯罪嫌疑人的活动轨迹，专案组人员又奔赴广东中山、广州，福建泉州、福州等十多个市，经过3个月的侦查工作，锁定了犯罪嫌疑人。7月8日，专案组锁定犯罪嫌疑人入住佛山市禅城区某酒店。

 

　　为防止犯罪嫌疑人销毁证据，专案组来到酒店后，乔装打扮成酒店的清洁工，来到犯罪嫌疑人的客房敲门，5、6名便衣警察则潜伏在房门的两侧。几分钟后，犯罪嫌疑人开门，警方迅速夺门而入，成功将犯罪嫌疑人苏某枝（男，46岁，福建省安溪县人）、黄某土（男，38岁，福建省安溪县人）抓获归案，并当场搜获作案用银行卡242张，赃款68000余元。

 

　　事实上，在佛山抓获的两名犯罪嫌疑人只是诈骗团伙其中的两名“马仔”。7月12日，专案组在福州市某小区将另一犯罪嫌疑人吴某春（男，32岁，福建省安溪县人）抓获。经审讯，该团伙对犯罪事实供认不讳。据犯罪嫌疑人交代，该诈骗团伙分工明确，分为电话诈骗组和取钱组，吴某春为取钱组的头目。

 

　　吴某春交代，其在网上购买众多银行卡提供给电话诈骗组人员使用，电话诈骗组人员冒充社保局或财政局工作人员，谎称事主有赔偿款或社保退税骗取钱财，诈骗成功后，吴某春在不同地方将赃款取出，分得赃款的10%。

 

　　目前，该团伙共交代犯罪事实200多宗，涉案金额300多万元。（来源：羊城晚报）