东莞樟木头警方打掉一非法套现信用卡团伙
跟踪 来源：莞讯网 责任编辑：百花残 2014-12-03 11:58:40
东莞樟木头警方打掉一非法套现信用卡团伙
近日，在樟木头公安分局成功侦破一起非法经营案，打掉一个以非法套现信用卡获利的团伙，现场带回10人，缴获普通POS机、“钱袋宝”POS机等作案工具一批。
今年10月，樟木头公安分局打击专班在日常排查中发现，樟木头镇某公司理财经理李某爱涉嫌存在利用替人非法套现信用卡现金获利的嫌疑，且金额巨大，涉嫌非法经营。专班民警遂对该线索展开深入调查。11月25日上午9时许，在市公安局经侦支队大力支持下，樟木头公安分局对该公司进行查处，现场传唤包括公司法人代表、公司股东以及李某爱等10人（8男2女）到公安机关协助调查，现场查扣13台POS机、18台“钱袋宝”POS机等工具。
经初步审查，该公司法人代表、股东李某辉，股东吴某昌、李某爱、王某晶等人对利用POS机为客户非法套现信用卡谋利的犯罪事实供认不讳。该公司业务为代办银行信贷和销售POS机。今年7月以来，公司老板李某辉、吴某昌等人组织公司员工向外销售“钱袋宝”等POS机，并利用POS机为客户提供信用卡非法套现服务，从中赚取手续费，获利逾百万元。
目前，嫌疑人李某辉、吴某昌、李某爱、王某晶因涉嫌非法经营罪被依法刑事拘留，其余6人作教育处理。案件正在进一步侦查中。（来源：樟木头广电站）
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