甘肃破获涉756亿特大地下钱庄案 涉案账户多达8000多个

　　原标题：756亿元!甘肃特大地下钱庄案终告破，网友：冥币也没见过这么多

　　外汇管理部门与公安机关日前在甘肃联合破获一起特大地下钱庄案件，涉案金额高达756亿元，沉重打击了地下钱庄犯罪团伙的嚣张气焰。甘肃省公安厅经侦总队金融知识产权犯罪侦查支队支队长 丁延风：因为这些人从事这块违法犯罪活动时间比较长，具有很强的反侦查意识，而且这些人手里面用来转移资金的账户都是使用别人的身份办理的一些银行账户，都不是他本人的银行账户。

　　在经过初步研判后，办案人员发现，线索中涉及的涉案账户多达8000多个，开户网点涉及全国20多个省份。地下钱庄违法犯罪活动严重扰乱金融市场秩序，严重危害国家金融安全和社会稳定，近年来，国家始终对地下钱庄违法犯罪活动坚持“零容忍”，持续加大惩戒力度，依法严厉打击地下钱庄。国家外汇管理局甘肃省分局国际收支处处长 李高元：市场主体通过地下钱庄非法买卖外汇，无须提交贸易真实性的材料。

　　但是中间存在巨大的资金风险，一旦地下钱庄这些人员跑路，就会形成实质性的资金损失。经营地下钱庄是违法犯罪行为，通过地下钱庄非法买卖外汇也是违法违规行为，市场主体还是一定要依法合规来经营。国家外汇管理局管理检查司副司长 肖胜：下一步，外汇局进一步加大对地下钱庄的综合整治力度，加强渠道管控，督导银行、支付机构等进一步落实相关的展业原则，封堵地下钱庄资金通道，维护好国家经济金融安全。

　　网友评论：为啥要地下钱庄 还不是地上的不能日结

　　网友评论：这个长期存在，日流水和数额都这么大，应该不是简单的走款问题吧。 肯定是企业有实际需求吧，数字人民币也有了，希望金融环境可以更方便快捷。同时也让这些犯罪链无处遁形

　　对于这件事你有什么观点?你认为为什么会有地下钱庄?欢迎在评论区留言讨论

　　(原标题：涉案金额756亿元!甘肃特大地下钱庄案终告破)

　　来源：红星新闻，如有侵权联系删除谢谢!

点击进入莞讯网首页>>