厚街发生一典型电信网络诈骗案

　　厚街发生一典型电信网络诈骗案

 

　　近期，厚街镇发生一宗典型的电信网络诈骗案件，警方在骗子实施诈骗过程中就收到预警，并前后三次向被骗对象进行劝阻，但遗憾的是，最终这位市民仍被骗了150余万元！

 

　　今年5月24日，一名自称是受害人陈女士(化名)“大学师兄”的男子通过微信联系到了陈女士，聊天中“大学师兄”称有一个叫“TOP Tank”数字货币投资平台，投资后可以快速返利。

 

　　“大学师兄”先将自己的平台账号提供给陈女士登陆，并教其进行操作，在对方的一再诱导下，陈女士初期充值5000元人民币，几天后获利1151.12元并成功提现，高回报的返利，马上打动了陈女士，信以为真的陈女士便继续追加充值。

 

　　6月6日，厚街公安分局接上级下发的电诈预警劝阻线索，线索指向陈女士极有可能正在遭受网络虚假投资理财诈骗。该分局预警劝阻专班人员立即上门找到陈女士，并对其面对面劝阻。

 

　　陈女士对于劝阻专班人员的劝阻不以为然，慌称是自己的支付宝转账错误造成，并未被骗。劝阻人员在进一步检查陈女士的手机时发现，陈女士手机上安装了“TOP Tank”数字货币投资软件，该软件有可能是诈骗软件，遂为其卸载，并为其下载国家反诈中心APP强化手机预警功能。

 

　　本以为事情就这样结束了，没想到当劝阻人员离开后，陈女士便将国家反诈中心APP卸载，对本次劝阻工作没有产生足够警惕。

 

　　6月10日，“大学师兄”再次联系陈女士，称自己垫付18万元与陈女士一起投资，并发来充值截图，进而获取陈女士的信任，引诱其加大投注金额。

 

　　一段时间过后，陈女士发现账户无法提现，“TOP Tank”平台客服便以缴纳保证金、管理费、税费等理由，让陈女士向指定账号转账。陈女士先后一共向对方提供的16个账户转账150万余元。可陈女士仍无法提现，更联系不上所谓的“大学师兄”，这才发现是个骗局。

 

　　直到7月5日，陈女士才来到厚街分局河田派出所报案，激动地哭诉说，已经被骗了150多万元。

 

　　经查，原来陈女士在被骗过程中，厚街公安分局反诈劝阻人员已经多次上门劝阻，陈女士还是坚信自己并未被实施诈骗。

 

　　据悉，自第一次被预警劝阻后，陈女士在劝阻人员的要求下安装国家反诈中心APP，待民警离开后立即卸载。更甚的是，在劝阻人员第二、第三次上门劝阻时，陈女士还刻意隐瞒，否认有向其他账户充值转账投资数字货币的事实，为了打发劝阻人员，还在劝阻人员的监督下假装卸载“TOP Tank”数字货币投资软件，待劝阻人员离开后再次安装“TOP Tank”软件，并在该投资平台客服的“指导”下，规避公安机关的检测。

 

　　由于陈女士被实施诈骗的时间跨度长，且被劝阻三次后仍不以为然，厚街公安在接陈女士报案后虽然立即对相关账户采取紧急止付措施，但陈女士的资金早就被犯罪分子转移，不幸被骗150余万元......

 

市民朋友在投资理财时务必要选择官方正规途径，如遇“有超高收益”“短短几天即可回本”等信息，一定要高度警惕，如遇被骗，请立刻拨　　打110报警！

 

　　当公安机关人员上门对你进行反诈劝阻时，证明你极有可能遭受电信网络诈骗，请你配合好劝阻人员，提高警惕，保护好自己的钱袋子，慎防被骗。当前电信诈骗形势严峻，破案难度大，追回赃款难，市民只有提高防范意识，警民携手共同努力，才能打赢这场反诈阻击战。

 

　　如何防范虚拟货币诈骗？

 

　　一、树立正确货币观念

 

　　不法分子伪装成区块链投资专家、托身“数字货币”、“区块链”、“金融创新” 项目内部人员，依托互联网，通过聊天工具、交友平台和休闲论坛，大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产。煽动广大投资者抓住机遇，参与虚拟货币交易。 目前市场上所谓的虚拟货币均不具备货币性质，公众要理性看待虚拟货币，认清投资风险，警惕非法骗局。

 

　　二、拒绝“高收益、高回报”

 

　　诈骗分子利用网络传播虚假信息，常常使用“稳赚不赔”、“高额回报”等字眼诱惑受害人。承诺给予投资者高回报以获得其信任，然后待大量资金投入该虚拟货币之后，立即收盘利用系统问题圈住资金，最后卷走投资款。

 

　　三、警惕“国家、政府名义”

 

　　诈骗分子时常举着“国家发行”、“央行授权”这一类的幌子诱导投资者，人民币是我国唯一合法货币，未发行其他法定货币，公众要提高警惕，辨别真伪。（东莞+）