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“惩治洗钱犯罪典型案例”发布
商业
来源:莞讯网 责任编辑:百花残 2021-03-24 08:50:11
“惩治洗钱犯罪典型案例”发布
近年来,各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透,洗钱手段不断翻新,涉案金额持续攀升。近日,最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例。
洗钱犯罪往往充当助纣为虐、为虎作伥的角色:为集资诈骗等涉众型犯罪转移非法资金,帮跨境贩毒清洗毒资毒赃,利用比特币等虚拟货币进行洗钱……各类洗钱犯罪活动给社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁。(来源: 经济参考报)
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