联化科技2013年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002250 证券简称：联化科技(002250,股吧)公告编号：2013—036

 

联化科技股份有限公司

 

2013年第二次临时股东大会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

特别提示：

 

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

 

一、会议召开和出席情况

 

（一）会议召开情况

 

1、会议时间：2013年8月15日（星期四）

 

2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室

 

3、会议方式：现场会议方式

 

4、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会

 

5、现场会议主持人：董事长牟金香女士

 

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

 

（二）会议出席情况

 

出席本次会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权的股份数226,579,996股，占公司股份总数的43.14%。

 

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 

二、议案审议表决情况

 

本次股东大会按照会议议程，以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

 

1、审议通过《关于第四届董事会换届改选的议案》。

 

本次股东大会以累积投票方式选举牟金香女士、王萍女士、彭寅生先生、张有志先生、黄娟女士、沈竞康先生、王莉女士为公司董事，其中黄娟女士、沈竞康先生、王莉女士为公司独立董事，其独立董事候选人任职资格业经深圳证券交易所审核无异议。以上7名董事共同组成公司第五届董事会。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

 

（1）选举公司第五届董事会非独立董事候选人牟金香女士为公司董事；表决结果：同意票226,579,996股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。

 

（2）选举公司第五届董事会非独立董事候选人王萍女士为公司董事；表决结果：同意票226,579,996股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。

 

（3）选举公司第五届董事会非独立董事候选人彭寅生先生为公司董事；表决结果：同意票226,579,996股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。

 

（4）选举公司第五届董事会非独立董事候选人张有志先生为公司董事；表决结果：同意票226,579,996股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。

 

（5）选举公司第五届董事会独立董事候选人黄娟女士为公司独立董事；表决结果：同意票226,579,996股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。

 

（6）选举公司第五届董事会独立董事候选人沈竞康先生为公司独立董事；表决结果：同意票226,579,996股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。

 

（7）选举公司第五届董事会独立董事候选人王莉女士为公司独立董事；表决结果：同意票226,579,996股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。

 

2、审议通过《关于第四届监事会换届改选的议案》。

 

本次股东大会以累积投票方式选举何禹云先生、潘强彪先生为公司第五届监事会股东监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王小会先生共同组成公司第五届监事会。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决情况如下：

 

（1）选举公司第五届监事会监事候选人何禹云先生为公司监事；表决结果：同意票226,579,996股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。

 

（2）选举公司第五届监事会监事候选人潘强彪先生为公司监事；表决结果：同意票226,579,996股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。

 

三、律师出具的法律意见

 

1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

 

2、见证律师：郭斌先生、贺伟平先生

 

3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

 

四、备查文件

 

1、经与会董事签字确认的公司2013年第二次临时股东大会决议；

 

2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

 

特此公告。

 

联化科技股份有限公司董事会

 

二○一三年八月十六日

 

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2013—037

 

联化科技股份有限公司

 

第五届董事会第一次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2013年8月12日以电子邮件方式发出。会议于2013年8月15日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

 

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《关于选举董事长的议案》，选举牟金香女士为公司第五届董事会董事长。

 

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《关于聘任总裁的议案》，同意聘任王萍女士为公司总裁。

 

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《关于指定代理董事会秘书的议案》，因公司原董事会秘书鲍臻湧先生到期离任，现指定公司总裁王萍女士代理并行使董事会秘书职责，期限不超过三个月。

 

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《关于聘任高级副总裁、财务总监的议案》，同意聘任彭寅生先生、张贤桂先生、何春先生、叶渊明先生、樊小彬先生为高级副总裁，陈飞彪先生为财务总监。

 

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》：

 

（1）战略委员会由牟金香女士、王萍女士、彭寅生先生组成，其中牟金香女士为主任委员。

 

（2）提名委员会由王莉女士、黄娟女士、牟金香女士组成，其中王莉女士为主任委员。

 

（3）审计委员会由黄娟女士、沈竞康先生、张有志先生组成，其中黄娟女士为主任委员。

 

（4）薪酬与考核委员会由沈竞康先生、黄娟女士、王萍女士组成，其中沈竞康先生为主任委员。

 

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任叶彩群女士为公司证券事务代表。

 

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《关于聘任审计监察部经理的议案》，同意聘任潘剑娅女士为公司审计监察部经理。

 

上述人员任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起。

 

　　特此公告。

 

　　联化科技股份有限公司董事会

 

　　二○一三年八月十六日

 

附:高级管理人员、证券事务代表及审计监察部经理简历：

 

1、王萍，女，1976年9月出生，英国东英格兰大学管理学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任浙江联化科技股份有限公司驻上海代表处经理、总经理助理。兼任台州市人大代表、黄岩区人大代表、进出口公司执行董事、上海联化执行董事、联科小额贷款公司董事长。获“第二届科技新浙商”称号。现任联化科技董事、总裁、党委书记。未持有公司股份，与公司控股股东牟金香女士为母女关系，与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

 

2、彭寅生，男，1964年7月出生，华东化工学院有机化工专业硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任上海染化七厂技术员，浙江联化集团有限公司技术员、车间主任、生产管理部副部长、总经理助理兼二厂厂长。现任联化科技董事、高级副总裁、党委副书记。截止本公告日持有公司股份8,261,960股，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

 

3、张贤桂，男，1965年6月出生，研究生、工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任浙江联化集团有限公司车间主任、技术科科长、研究所所长、一厂厂长、管理者代表、总经理助理、副总经理、江苏联化董事长。兼任江苏联化董事、盐城联化董事长。现任联化科技高级副总裁。截止本公告日持有公司股份11,356,973股，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

 

4、叶渊明，男，1975年11月出生，英国诺丁汉大学MBA，中国国籍，无境外永久居留权。历任默克公司采购及进出口协调员、销售代表、生产主任、质量保证主任、质量保证经理，药明康德新药开发有限公司QA及营运总监。现任联化科技高级副总裁。截止本公告日持有公司股份296,206股，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

 

5、何春，男，1962年2月出生，华东理工大学药物合成硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任住友商事精细化工组负责人、住友商事上海分公司化学一部副总裁、美国CHEMTURA公司亚太采购总监。现任联化科技高级副总裁。截止本公告日持有公司股份292,500股，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

 

6、樊小彬，男，1976年3月出生，河北工业大学化工工艺专业硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2002年进入联化科技工作，历任联化科技监事、研发中心副主任、农药与精细化学品研发部主任、总裁助理。兼任江苏联化董事长、盐城联化董事。现任联化科技高级副总裁。截止本公告日持有公司股份214,500股，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

 

7、陈飞彪，男，1969年10月出生，本科学历，会计师、注册会计师、注册评估师，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于江苏南通会计师事务所、上海万隆会计师事务所、上海立信会计师事务所，历任江苏熔盛重工集团有限公司财务总监、天派电子（深圳）有限公司财务总监、上海紫燕食品有限公司财务总监。现任联化科技财务总监。未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

 

8、叶彩群，女，1974年10月出生，浙江财经学院投资经济学学士，中国国籍，无境外永久居留权。历任国泰君安证券股份有限公司台州营业部交易员、大户管理员、远程管理员、联化科技证券部经理。现任联化科技证券部经理、证券事务代表。未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

 

9、潘剑娅，女，1957年8月出生，助理会计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任路桥医药批发公司财务科科长、浙江永宁制药厂财务科科长，浙江联化集团有限公司会计、上海宝丰机械制造有限公司财务部经理。现任联化科技审计监察部经理。未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

 

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2013—038

 

联化科技股份有限公司

 

第五届监事会第一次会议决议公告

 

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2013年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2013年8月15日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成以下决议：

 

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《关于选举监事长的议案》，选举何禹云先生为公司第五届监事会监事长，其任期与本届监事会任期一致，自监事会决议通过之日起。

 

特此公告。

 

联化科技股份有限公司监事会

 

二○一三年八月十六日

 

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2013—039

 

联化科技股份有限公司关于公司代理

董事会秘书和证券事务代表联系方式的公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

因公司原董事会秘书鲍臻湧先生到期离任，经公司第五届董事会第一次会议审议通过，指定公司总裁王萍女士代理并行使董事会秘书职责，期限不超过三个月；同意聘任叶彩群女士为公司证券事务代表。