广东一公司发展“绿色农业”涉嫌集资诈骗

企业   来源:莞讯网  责任编辑:百花残  2017-09-13 16:43
  广东一公司发展“绿色农业”涉嫌集资诈骗
 
  近期,多名事主向广州市白云警方举报一个名为“广东树X”的农业股份有限公司,称该公司以发展所谓“绿色农业”涉嫌集资诈骗。
 
  白云警方接报后迅速立案展开侦查,经查发现,该公司半年来从广东、广西、福建、贵州、天津、上海等地非法募集资金,仅在广东地区,就吸金高达1500多万元。
 
  目前,警方已抓获并依法刑事拘留7名主要嫌疑人。
 
  2016年12月,家住东莞市的林哥(化名)听广州的朋友金某介绍,在广州有个不错的投资项目,一家名为“广东树X”的农业股份有限公司正在召集投资。
 
  金某称自己前期已经参与投资,并且从中获利40多万元。在金某三番四次的鼓动下,林哥应约来到位于白云区同泰路同泰街某商务酒店9楼的“广东树X农业股份有限公司”。
 
  一名自称是董事长的男子杨某邦热情地接待了林哥,向其大肆吹嘘公司前景,并称公司正向全国招收代理商,并鼓励代理商复投或发展下线,代理商如果通过复投或发展下线实现可观业绩,则可升级成为区域代理商并获得高额回报。
 
  现在只需投资3000元就可以成为代理商,公司将在70天内连本带利分期返还5800积分,返还的积分可以提现,但要收取一定的手续费。
 
  如果自己再次投资或推荐一名客户投资3000元到公司,同样可以拿到5800提现积分的返利。
 
  林哥仔细一算,投资3000元就可以净赚2800积分,到手现金近2500元,差不多翻了一番。于是,林哥持着本人的信用卡,通过该公司的POS机刷卡支付了第一笔投资费。
 
  取得代理商资格后,林哥用自己名字追加投资30000元,还将自己妻子和妹妹发展为下线,接着又发展下线进行了第二笔投资。
 
  在随后的一个星期,该公司向林哥支付了预先说好的返利。林哥见状又叫上3名好友加入公司,作为自己的下线,纷纷投钱。
 
  2017年1月中旬开始,林哥就没收到公司的返利。此后的几个月,林哥三番四次到广州找公司追要返利,杨某邦却以各种托辞暂缓支付。
 
  5月初,林哥带着亲友和其他代理商到公司继续追要返利时,发现公司已经人去楼空。
 
  5月8日,林哥向白云警方报案,称自己及身边的亲属、朋友多人向广东树X农业股份有限公司投资共计140多万元。
 
  白云警方受理后,立即抽调精干警力成立专案组展开侦查。一面分批次约见报案事主,一面抓紧核查该公司的工商注册、租赁经营、网络数据等相关信息。
 
  经查,该公司于2016年10月26日登记注册,表面上是经营包括谷物、小麦、玉米等多种作物的种植,以及各种蔬菜、水果、米、油、面等农副产品的零售和批发。
 
  随着调查的深入,警方发现,该公司没有任何实际经营业务,且在没有依法取得金融业务经营资格的情况下,就在互联网建立网络平台,推出“广东树X农业股份有限公司代理商方案”项目。
 
  并通过深圳某公司开发了“会员管理系统”,通过网络发展会员,以高额回报吸引会员投资。
 
  警方通过税务部门查询,发现该公司成立后并无缴纳税务的记录,是典型的吸收公众募集资金的诈骗公司。
 
  5月31日、6月1日,专案组分别在广州市白云区、花都区,佛山市南海区先后抓获了包括该公司负责人杨某邦(男,36岁,广东阳江人)在内的6名嫌疑人。
 
  6月7日,该公司法定代表人杨某喜向白云警方投案自首。
 
  嫌疑人供述,“广东树X”公司成立后,为了尽快筹资,建成杨某邦心目中“最大的农副产品线上销售平台”,杨某邦、周某喻等嫌疑人铤而走险,选择了非法集资这条“捷径”。
 
  他们先拓展人脉,通过虚假宣传、设局挖坑。嫌疑人多向投资者宣称,其公司抓住当前人们对食品安全的关注,依托广西某地大型的生产基地,以“互联网+金融+实体”三位一体的策略发展绿色农业,为公众实现健康食品从种、养殖基地到餐桌的一条龙服务。
 
  下一步,公司将扩大生产规模,建成最大的农副产品线上销售平台,未来还将上市。
 
  公司以鼓动客户办理投资理财的方式发展代理商,代理商入会要先期投资3000元,并分10个周期在70天后可累计拿到5800返还积分。
 
  公司还鼓励代理商发展下线,下线又可以再发展下线,如此一级一级地发展会员,每发展一名会员都会获得5800元的返利,当会员达到一定数量时,其便可晋级,并且获得更大的利益“回报”。据统计,仅在广东地区,该公司就吸金1500多万。
 
  为掩人耳目、逃避打击,嫌疑人还将公司“会员管理系统”的服务器设在境外,通过服务器收集入会会员以及资金运作数据。目前,该案7名嫌疑人均已被依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办当中。
 
  警方提醒:
 
  近年来,打着投资理财融资公司名义,以高息利诱非法吸收公众存款的案件时有发生。
 
  市民在进行投资时,一定要多方查证,尤其对于吹嘘所谓“低风险、高回报”的投资建议一定要审慎决策,多数情况下明显偏高的投资回报很可能是陷阱,市民们应及时向政府金融办、公安、工商、银监等部门咨询查证,了解清楚后再作决定。如发现可疑情况,应及时报警。(记者 张璐瑶)(来源:羊城晚报)
 

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