东莞警方打掉一特大电信诈骗团伙　捣毁70多个诈骗犯罪窝点

　　东莞警方打掉一特大电信诈骗团伙　捣毁70多个诈骗犯罪窝点

 

　　5月17日凌晨1点，随着东莞市公安局指挥部一声令下，全市600多名警力全面出击，执行代号为“飓风20号”的收网行动任务。从当日凌晨1点到早上8点，参战民警连夜奋战，一举打掉一个特大电信诈骗团伙，同步在东莞、惠州、深圳和广州等市共计抓获350多名网络交友诈骗犯罪嫌疑人，捣毁70多个诈骗犯罪窝点。

 

　　该案由广东省公安厅统一部署，东莞警方主侦，深圳警方配合。行动开始前，东莞市公安局主要领导作出指示，要求务必将涉案疑犯一网打尽。行动开始后，东莞市公安局党委委员、刑警支队支队长陈成枝坐镇指挥部指挥，刑警支队政委曾家乐率队深入一线，全程负责抓捕行动。

 

　　昨日，东莞市公安局向媒体详细通报了这一案件。此次集中抓捕行动，实现了对该犯罪群体跨区域、全链条式打击，有效遏制了“交友”类电信诈骗案件的高发态势。此次成功收网行动，基于3个月的奋力艰苦侦查，这表明东莞市公安局深入贯彻落实上级公安机关的部署要求，始终坚持“人民群众最痛恨什么犯罪就严打什么犯罪”的原则，严厉打击电信网络新型违法犯罪活动，切实维护我市人民群众的合法权益。

 

　　3个月前，经初步侦查，东莞市公安局专案组发现了一个活跃在我省东莞、广州、惠州、深圳等地的特大电信诈骗团伙。该团伙以传销的形式管理，通过微信、QQ等网络通讯软件实施诈骗，涉案人员200人以上，犯罪窝点分布在我省东莞、广州、深圳、惠州等多地，受骗事主遍布全国各地，涉案金额巨大。

 

　　东莞市公安局结合专案组的研判结果，立即召集东莞市21个镇街（园区）的公安分局开展动员工作，专案经营、集中力量，共分成70个侦查小组，对专案组前期掌握的涉案人员及犯罪窝点开展进一步的摸排工作。

 

　　犯罪窝点多，受骗事主遍布全国，作案的疑犯人数多达数百人，这些因素都给警方的侦查破案工作带来了极大的难度和挑战。东莞市公安局刑警支队专案组根据以往打击网络诈骗的经验，细致分析了“交友诈骗”的作案手法和各类线索，决定了“以点破面”的侦查方向，由个案入手，通过分析诈骗分子所使用的信息流和资金流，逐步梳理出诈骗分子的人员架构和组织脉络。

 

　　据东莞市公安局刑警支队政委曾家乐介绍，民警在侦查时，有时需要为如何在不惊动的情况下进入有门禁出租屋而绞尽脑汁，有时需要在不进门的情况下了解窝点内的人员数量，有时需要为跟踪犯罪嫌疑人而想尽办法。通过日晒雨淋、蹲守街头、通宵观察等努力，专案组逐渐摸清了该犯罪团伙实施诈骗犯罪行为窝点的人员构成和活动规律。

 

　　据曾家乐介绍，侦查结果表明，该团伙以公司化模式运作，以传销模式进行管理，层级分明，组织架构由上至下分为部长、总监、线长、经理、店长、组长、业务员等，部长至店长主要负责该团伙的组织架构、资金链条及人员的管理运营，而组长和业务员则通过实施诈骗行为骗钱敛财。

 

　　在此基础上，诈骗窝点的选址往往由店长或组长决定，组长和业务员一般均居住在窝点内，窝点内人员的个人手机和身份证由店长或组长进行统一管理。

 

　　据东莞市公安局通报，从侦查情况及犯罪嫌疑人供述来看，这个诈骗团伙先由犯罪窝点的组长通过网络论坛、婚恋网站、交友软件以及“摇一摇”等方式物色单身、未婚男士，再由业务员从网络上下载面容姣好的女性图片冒充女性身份，利用QQ、微信等网络聊天工具以交男朋友的形式与被害人进行接触。

 

　　该团伙诈骗分子大多注册有多个微信、QQ账号用以诈骗犯罪活动，每个小组都有一到两名女性犯罪嫌疑人，主要在接听被害人电话和视频通讯时骗取被害人信任并发展为男女朋友关系。然后，就以要被害人请吃饭、自己或父母生病住院、家庭生活困难、要与被害人见面或与被害人一起生活需对方支付车费等为由实施诈骗。

 

　　办案民警指出，网络交友虽然方便，却存在太多的不确定性，有时候看上去“可爱”“活泼”“柔弱”“性感”的女网友，极有可能是一个黄毛小孩或者抠脚大汉。

 

　　民警提醒，相信爱情的同时也要谨慎谈钱！无论是在网络上还是现实中谈情说爱，不要因为薄薄的脸面或者一时的冲动，将自己的钱财轻易转账给对方，爱情需要的是相守，而不是单方面的“转账”。

 

　　东莞市公安局还提醒广大年轻群众，尤其是即将走入社会的学生，找工作一定要通过正规渠道，不要轻易相信朋友的只言片语，要多方了解和核实公司情况，谨防掉入传销及诈骗团伙的深渊。

 

　　据办案民警介绍，被害人王某的遭遇，是该团伙诈骗的一个典型案例。

 

　　3月15日，王某在某网站认识一个女网友阿慧，后来微信聊天，互留了电话号码，逐渐发展成网络男女朋友关系。

 

　　4月14日，阿慧称还没吃饭，问王某是否可以请她吃个饭。王某便通过微信发送100元红包给阿慧。

 

　　4月15日，阿慧打电话给王某，说肚子痛得厉害，然后就哭起来了。王某叫阿慧去医院，阿慧说去医院看病需要五六百元，并说没钱看病。王某觉得对方很可怜，就提出先把钱给她，接着便通过微信钱包给对方转账600元。

 

　　过了一会，阿慧又打电话给王某，自称需要住院，并叫一名自称护士的女子跟其通话，该护士说对方得了急性肠胃炎需要住院观察，接着对方说住院要5800元，直接问王某要，王某由于相信了对方，虽然身上没那么多钱，但还是向朋友立即借了6000元，接着通过微信钱包转账了6000元给对方。

 

　　到了当晚10点左右，阿慧又打电话给王某说，肚子痛得很厉害并需要做手术。在电话中王某听到旁边有一自称护士的声音说这只是个小手术。接着，阿慧就问王某要4800元手术费。王某觉得对方很可怜，就通过微信转账了4800元给对方。

 

　　5月16日，阿慧又打电话给王某说做完手术后身体很虚弱，需要打营养液，又向王某索要2300元。王某立即通过微信转账2300元给对方。

 

　　5月17日下午，王某打电话给阿慧，想问问情况关心关心。结果是东莞市公安局办案民警接了电话，告诉王某被诈骗了。王某当时还不相信，就到公安机关询问情况。接待王某的民警将情况跟他说了之后，他还一直不想相信，觉得是不是公安机关搞错了。

 

　　民警再三和王某确认，他才接受这两个多月来一直关心他的“女朋友”，目的是为了骗钱。王某当场就哭了起来，情绪激动。民警安抚了王某一个下午，他才平静下来。（来源：东莞时报）