东莞警方成功端掉两个地下钱庄 涉案金额达5000多万元

　　东莞警方成功端掉两个地下钱庄 涉案金额达5000多万元

 

　　广东深圳横岗的一名中年男子何某欢，因多年来在深圳横岗非法从事经营地下钱庄兑换人民币，数额巨大，于2016年8月12日被河北省唐山市公安机关抓获，现羁押在河北唐山市滦南县看守所。身陷狱中的何某欢，后悔当初走上了非法经营地下钱庄的不归之路。

 

　　警方奔赴唐山提审疑犯

 

　　近期，凤岗警方在侦办辖区一起非法经营案时，发现该案嫌疑人与一名男子有经常性交易往来，经进一步侦查，该名男子正是因非法经营被河北省唐山市公安机关抓获的嫌疑人何某欢。为进一步了解相关情况，凤岗警方千里迢迢，奔赴河北唐山市滦南县看守所提审何某欢。

 

　　面对警察的审问，开始何某欢很抗拒，拒不交代其他信息。经过凤岗警方的耐心教育、细致引导、层层攻破，何某欢最终醒悟，认识到自己的违法行为带来的危害，并主动向警方检举揭发其他违法人员的犯罪事实。

 

　　疑犯提供两条破案线索

 

　　根据何某欢提供的两条线索，凤岗警方认真梳理排查，展开缜密侦查，伺机果断出击，最终于2016年11月28日先后在凤岗镇金凤凰工业区某物流城及清溪镇某小区地下停车场分别将涉嫌非法经营地下钱庄的杨某荣及其儿子杨某茂抓获，于11月30日在凤岗镇雁田村镇田中路农村商业银行路边将涉嫌非法经营地下钱庄的邓某昌、温某兰夫妇抓获。经审查，杨某荣父子对其参与非法兑换港币并从中赚取差价，涉案金额达800多万元人民币的犯罪事实供认不讳。

 

　　邓某昌夫妇对其从2010年开始在凤岗镇以低于国家利率的标准与他人置换港币，并从中赚取差价，涉案金额达5000多万元人民币的犯罪事实供认不讳。

 

　　公安机关提醒市民：买卖外汇是地下钱庄从事的违法犯罪活动之一，为国家法律所明令禁止。作为守法企业和公民，应该自觉遵守国家法律，在国家规定的交易场所买卖外汇，不应参与地下钱庄违法犯罪活动。

 

　　以案说法

 

　　非法经营罪

 

　　上述案例中嫌疑人何某欢在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，涉嫌非法经营罪，根据《刑法》第二百二十五条第一款第（四）项规定，违反国家规定实施非法经营行为，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。何某欢将面临法律制裁，为其非法经营行为付出代价。（来源：东莞日报）