东莞打击地下钱庄统一行动　打掉犯罪团伙30个捣毁窝点38个

 

　　东莞打击地下钱庄统一行动　打掉犯罪团伙30个捣毁窝点38个

 

　　“这些地下钱庄以家庭为单位，以家庭成员为同伙，用住地房屋作窝点，长期进行各种形式的非法外汇买卖。”记者昨天从东莞市公安局召开的“飓风15号”打击地下钱庄统一行动媒体通气会上获悉，5月3日~5日，全市20个公安分局协同作战，统一收网，打掉地下钱庄犯罪团伙30个，捣毁窝点38个，破案涉案金额折合人民币高达352亿元，为东莞历年来打击地下钱庄涉案金额最多的一次。

 

　　目前，各公安分局已分别对李某安、梁某昌等43名嫌疑人依法刑事拘留，案件在进一步侦查审理中。

 

　　据警方通报，根据省公安厅的部署，5月3日~5日，东莞市的南城、虎门、塘厦、常平等20个公安分局组织近600名警力开展收网行动，共在各镇街捣毁地下钱庄窝点38个，破案30起，抓获涉案人员80名。

 

　　警方在18家商业银行冻结账户936个，折合人民币9994.3万元；现场扣押现金人民币168.5万元、美元8.6万元和港币58.7万元；缴获涉案账本34个、支票23张、存折144本、银行卡427张以及点钞机等作案工具一批。

 

　　经查，这30个地下钱庄犯罪团伙主要分布在东莞的石碣、常平、大朗、寮步、虎门、长安、东城、南城等镇街，以家庭为单位，以家庭成员为同伙，利用住地房屋作掩护窝点，长期大肆进行各种形式的非法外汇买卖。不同团伙间相互交易、拆借作案等特点十分突出。

 

　　经初步统计，所破案件涉案金额折合人民币高达352亿元。

 

　　据南城公安分局刑警大队张警官介绍，3月1日，该分局打掉一个特大地下钱庄，抓获涉案人员6名，涉案金额高达60亿元。5月3日，该分局又捣毁地下钱庄3个，抓获犯罪嫌疑人谢某平等5人，涉案金额5亿元。

 

　　东莞润某农贸批发市场是珠三角最大的蔬菜出口批发市场，市场商户以做出口业务为主，所收货币多为外币，而商户在本地经营主要以人民币结算。外币兑换人民币耗时较长，手续较多，一些商户就希望有能快速兑换的途径，于是滋生了一批非法买卖外汇的“职业人”，他们专门从事境内外资金套取，从中非法牟利。

 

　　该分局专案组经长时间、大范围调查取证，发现谢某平、林某安、张某芬、余某权等人的账户每天都有一两百万元的交易流水，而他们都是普通农民，虽有固定工作，但不可能每天都有如此大量的资金交易。

 

　　随着侦查的深入，发现这几人以家族方式经营，专做熟人的生意。他们安排不同人员在路边接收港币支票，现金当场接收不留痕迹。其中，谢某平以东莞润某农贸批发市场为主要阵地，与香港某港币兑换店合作，赚取汇率差价。另外几人的操作模式与谢某平获利模式相似。

 

　　4月初，塘厦警方接群众举报，在该镇清湖头社区新某电器厂有人涉嫌非法兑换港币，数量巨大。

 

　　塘厦公安分局成立专案组展开调查。经查，该电器厂在2015年~2016年曾向“梁小姐”“卓某瑱”等人多次用港币兑换人民币，涉及金额超过千万元。专案组于5月2日在东莞寮步中心一别墅将涉嫌非法经营的梁某即“梁小姐”抓获归案，次日在深圳市罗湖区一住宅将卓某即“卓某瑱”抓获归案。

 

　　经审讯，梁某、卓某均对自己以兑换外汇赚取差价的方式从事非法经营的行为供认不讳。经查实，新某电器厂共向梁某、卓某等人非法兑换外汇达6000余万元。

 

　　该电器厂是港资企业，都是从香港接单，收到的货款均为港币，厂方需要把大量的港币兑换成人民币来给东莞的员工发工资。

 

　　据虎门公安分局刑警大队梁警官介绍，去年9月6日，人民银行东莞支行发现多个账户有不正常大笔交易，请求介入调查。

 

　　虎门公安分局成立专案组展开调查，很快查到这些账户的实际控制人是一对夫妻梁某和何某，二人为躲避警方侦查，从一些工厂或犯罪团伙处购买了60多张他人身份证，召集身边的亲朋好友成为“马仔”，指使他们到不同的银行去开户，把现金存到他指定的账户，或从他指定的账户中取款。

 

　　梁某不仅在内地借别人的身份证开了大量的人民币账户，还在香港租用账户，让一名香港籍男子在香港注册一个空壳公司，借助这个公司开设外汇账户。内地客户找到梁某时，梁某先让客户把人民币存到他指定的银行账户，然后通知香港的“马仔”，从他在香港的外币账户中把钱转给客户，从中赚取千分之零点五至千分之一的手续费。

 

　　今年5月4日，警方在广州将梁某和何某抓获，又在东莞抓获“马仔”李某等人，并在梁某住处搜出大量他人身份证和银行账户，扣押现金49万元人民币、作案车辆两辆，冻结涉案银行卡100多张。

 

　　据梁某交代，他们从2012年开始从事非法外汇买卖，迄今共非法买卖外汇约15亿元，从中获利近500余万元。

 

　　记者：什么是地下钱庄？

 

　　南城公安分局刑警大队张警官（以下简称“张警官”）：地下钱庄一般是指游离于金融监管体系之外，以营利为目的，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，从事非法买卖外汇、跨国（境）资金转移等非法金融业务的地下金融组织。

 

　　记者：本次捣毁的地下钱庄有何特点？

 

　　张警官：本次捣毁的地下钱庄经营手段隐蔽，金融功能较为齐全。钱庄的经营人员大多为家族成员，其服务对象相对稳定，以东莞润某农贸批发市场为主要客户，一般不接受不熟的客户委托的业务，多采取老客户介绍新客户的办法来发展业务。

 

　　记者：地下钱庄的危害何在？

 

　　张警官：其一，冲击金融市场秩序，影响金融市场的稳定；其二，为热钱进入提供方便，扰乱中国实体经济；其三，为洗钱提供方便，助长其他犯罪行为。

 

　　地下钱庄是一些不法分子从事洗钱活动的一条重要渠道，犯罪分子的非法收益通过地下钱庄的洗钱行为被合法化，导致贪污受贿、侵吞私分、金融诈骗、走私贩毒等犯罪所得通过地下钱庄实现外逃。

 

　　记者：如何防范地下钱庄？

 

　　张警官：其一，做好宣传，提高公民的守法意识；其二，公安机关严厉打击地下钱庄；其三，银行做好监管工作，对大额可疑交易要关注、留意。（来源：广州日报）