樟木头侦破一起非法经营“地下钱庄”案

　　樟木头侦破一起非法经营“地下钱庄”案

 

　　近日，樟木头公安分局积极开展打击网络集资、非法传销、地下钱庄、银行卡犯罪等专项行动，成功侦破一起非法经营“地下钱庄”案件，抓获嫌疑人一人。

 

　　日前，根据市公安局经侦支队的统一部署，樟木头公安分局刑事侦查大队根据线索对樟木头帝雍园某单元进行了查处，当场查获涉嫌非法经营地下钱庄犯罪嫌疑人刘某妹。然而，经对嫌疑人初审，刘某妹拒不交代犯罪事实。由于现场未查获其它更有效相关证据，后续侦查工作难以继续开展。

 

　　专案民警并没有轻易放弃，而是围绕着嫌疑人的账户情况展开了更深入的调查。专案民警分析，根据前期侦查，嫌疑人的上家是2016年4月被常平分局查获，而嫌疑人刘某妹从去年4月后就再没有开展非法经营活动，这与上家被查处的情况相吻合。因此，要想挖掘跟多的证据，必须对嫌疑人2016年4月以前的财物状况展开更深入的排查。于是，专案民警一方面在各大银行之间奔波，对2010年以来嫌疑人的所有可能的账号情况进行了取证分析，终于在大量的数据中找到了两个与嫌疑人有过大额资金交易的工厂账号。专案民警通过对两家工厂的调查取证，终于认定嫌疑人的违法犯罪事实。另一方面，专案民警再次对嫌疑人的上家进行提审，重新指认刘某妹的违法犯罪事实，并取得与刘某妹交易的出入账记录。经过专案民警一个多月的不懈努力，该案的证据链终于得以完善。

 

　　当所有的证据再次摆在嫌疑人面前，刘某妹见无法再抵赖，终于对从事非法经营的违法犯罪事实供认不讳。据其交代，他于2015年开始收取一些工厂里面的港币支票，再拿这些港币支票到常平找上家兑换成人民币，双方采取的是现金交易的方式，然后刘某妹再将现金人民币交给兑换港币支票的工厂，涉案金额近二千万元。

 

　　目前，刘某妹已被公安机关依法执行拘留并被检察院批准逮捕。案件仍在进一步审理中。（来源：东莞阳光网）