寮步警方成功侦破一宗合同诈骗案

法制   来源:莞讯网  责任编辑:百花残  2021-01-08 16:47:17
  寮步警方成功侦破一宗合同诈骗案
 
  谎称购买二手车,向多家金融公司贷款约300万元,这10人诈骗团伙如传统的传销组织一般,统一食宿和管理。
 
  近日,寮步公安成功侦破一宗合同诈骗案,抓获犯罪嫌疑人10人,目前,涉案的10名人员均被依法刑事拘留。
 
  今年7月份,寮步公安分局横坑派出所接到群众杜先生报案称,其金融公司被一名叫赵某的男子以贷款的形式诈骗了135000元人民币。
 
  当时赵某带着两名男子前来其工作的金融公司,称该两名男子要以贷款形式购买两辆二手车。帮他们两人办理一下贷款购车,随后杜先生为该两名男子办理相关贷款业务,并将相关贷款金垫付汇款赵某的账户内。
 
  一段时间后,杜先生发现该两名男子迟迟没有办理汽车上牌,导致银行的贷款一直没有申办下来,便多次联系赵某商量这件事,但赵某却不接电话,或以各种理由推搪。
 
  后来,杜先生发现赵某收到款项后没有将款项交给购车的两名男子,更没有购车和上牌。发现可能上当受骗,杜先生随即向寮步警方报案。
 
  接报后,民警根据相关情况开展走访和调查,发现该两名男子以购买二手车为幌子,实则向金融公司诈骗贷款金,而这笔贷款金也没有打算归还。
 
  寮步警方迅速立案侦查,并对赵某等3名男子开展调查。
 
  通过进一步循线侦查,办案民警发现赵某的犯罪行为并非一人所为,他的背后有同伙协同作案……
 
  经过5个多月的侦查,专案小组民警掌握该团伙为首的是袁某,袁某打着“金融贷款项目发大财”的名号,安排宋某向各地拉人头,宋某对外声称只要向一间金融公司成功办理购车贷款业务,贷款金额不用归还,还可以分到相关的好处费,拉来的人员由王某集中管理,如传统的传销组织一般,包括统一住宿和伙食。
 
  团伙成员分工合作,由赵某带人员到袁某开设的二手车行假装购车,再由赵某伪造贷款所需的资料和征信向受害金融公司骗取贷款金额,最终赃款由袁某进行分配。
 
  目前,袁某实施犯罪以来获利高达约三百万元人民币,多家金融公司已被诈骗!
 
  2020年12月23日,专案小组开展收网行动,组织警力在嫌疑人员的出没点和落脚点开展布控,办案民警兵分多路突击,分别在寮步镇和石龙镇将相关人员抓获,并带回派出所调查。
 
  经审查,犯罪嫌疑人袁某和宋某等9名人员对诈骗犯罪行为供述不讳。目前,涉案的10名人员均被依法刑事拘留。
 
  2020年12月31日上午,受害的三间金融公司派来代表,分别将三面锦旗送给办理该案件的郭警官表示答谢。随后郭警官向三名金融公司的代表现场授课,讲解金融类常发生的诈骗套路,叮嘱办理金融业务时,要合法合规,亦要加强提防诈骗。三名金融公司的代表纷纷表示对寮步公安的为民办实事的工作态度高度赞扬。(来源:i东莞)

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