塘厦警方破获一非法经营地下钱庄案

　　塘厦警方破获一非法经营地下钱庄案

 

　　全省开展的“飓风15号”打击地下钱庄统一行动近日收网。塘厦公安分局屡报战果，破获一非法经营地下钱庄案件，涉案金额达数千万元。

 

　　2017年4月10日，塘厦公安分局接市局经济犯罪侦查支队转办线索称，犯罪嫌疑人钟某等人涉嫌非法经营地下钱庄，涉案金额达数千万人民币。接此线索后，塘厦分局侦查员紧密联系分局合成作战中心。

 

　　办案民警冯警官：“犯罪嫌疑人钟某涉及在东城非法经营，主要就是兑换外币。当时只是一个线索，我们根据这个线索对这个人的关系网还有落脚点进行排查，并且对这个嫌疑人名下的一些银行账户进行梳理，发现确实钟某存在非法兑换外币的地下钱庄经营活动。”

 

　　掌握确凿证据后，塘厦公安分局组织警力于5月3日晚前往东莞东城某山庄进行抓捕。由于钟某过于狡猾，闻风而逃。侦查员随后在钟某生活区域附近布控，进行蹲点排查。经过多日坚持不懈的蹲点，最终于5月9日将犯罪嫌疑人钟某抓获，现场缴获现金约12万元人民币，4000元港币。经审讯，钟某对其从事地下钱庄非法经营活动的事实供认不讳，供述非法向他人兑换外汇近千万元，目前案件正在进一步侦查中。